lavagem de dinheiro
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Operação da Polícia Federal desarticula organização especializada em crimes contra administração e lavagem de dinheiro no Sertão
Um dos alvos da investigação foi o prefeito da cidade de Ibimirim, Welliton Siqueira. Na manhã desta quinta-feira (13), a…
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‘Horizonte Seguro’: Operação prende 10 pessoas por roubo, tráfico e lavagem de dinheiro em Pesqueira
Mandados foram cumpridos na manhã desta terça-feira (23). Na manhã desta terça-feira (23), a Polícia Civil de Pernambuco desencadeou uma…
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Quatro pessoas são presas em operação da Polícia Civil em Caruaru por tráfico e lavagem de dinheiro
Operação ‘Cédulas’ cumpriu também quatro mandados de busca e apreensão domiciliar e bloqueou os ativos financeiros dos envolvidos. Na manhã…
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PE: PF cumpre mandado contra suspeito de lavagem de dinheiro por venda de ouro ilícito em Roraima
Organização criminosa movimentou R$ 64 milhões em lavagem de dinheiro fruto do contrabando de ouro e mineração ilegal em Roraima A Polícia…
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Polícia Civil investiga fraudes em licitações em várias prefeituras de Pernambuco
A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão, no Recife, nesta quinta-feira (15), para investigar fraudes em licitações nas…
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Flávio Bolsonaro nega lavagem e diz que PM comprou R$ 21,1 mil em produtos de loja de chocolate
Em vídeo publicado nas redes sociais na tarde desta quinta-feira, o senador Flávio Bolsonaro deu sua versão sobre as transações financeiras investigadas…
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PF indicia Lula e filho por lavagem de dinheiro e tráfico de influência
A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o filho Luís Cláudio pelos crimes de lavagem…
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MPF denuncia Lula por lavagem de R$ 1 milhão
O Ministério Público Federal (MPF) denunciou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por lavagem de dinheiro. Também foi alvo…
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MP de São Paulo acusa Haddad por corrupção, quadrilha e lavagem de dinheiro
O ex-prefeito Fernando Haddad, provável candidato a presidente da República pelo PT, foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo…
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PF indicia pastor Silas Malafaia por lavagem de dinheiro na Operação Timóteo
A Polícia Federal indiciou o pastor Silas Malafaia por lavagem de dinheiro no inquérito da Operação Timóteo, que apura um…
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Operação Turbulência: MPF denuncia 18 por formação de organização criminosa
O Ministério Público Federal (MPF) em Pernambuco (PE) ofereceu denúncia contra 18 integrantes de organização criminosa suspeita de envolvimento em crimes contra…
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Operação Turbulência: Quatro presos por lavagem de dinheiro ligada a avião de Eduardo Campos
A ação da PF ocorre no Recife e em Goiás e quatro pessoas já foram presas, sendo duas em São…
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