Resultados da pesquisa para: lavagem de dinheiro
- Política
“EFEITO HELICÓPTERO’: Polícia Civil desencadeia operação de combate a organização voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro
Polícia cumpriu oito mandados de busca e apreensão Na manhã desta quarta-feira (25), a Polícia Civil de Pernambuco desencadeou a…
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Operação da Polícia Federal desarticula organização especializada em crimes contra administração e lavagem de dinheiro no Sertão
Um dos alvos da investigação foi o prefeito da cidade de Ibimirim, Welliton Siqueira. Na manhã desta quinta-feira (13), a…
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‘Horizonte Seguro’: Operação prende 10 pessoas por roubo, tráfico e lavagem de dinheiro em Pesqueira
Mandados foram cumpridos na manhã desta terça-feira (23). Na manhã desta terça-feira (23), a Polícia Civil de Pernambuco desencadeou uma…
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Quatro pessoas são presas em operação da Polícia Civil em Caruaru por tráfico e lavagem de dinheiro
Operação ‘Cédulas’ cumpriu também quatro mandados de busca e apreensão domiciliar e bloqueou os ativos financeiros dos envolvidos. Na manhã…
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PE: PF cumpre mandado contra suspeito de lavagem de dinheiro por venda de ouro ilícito em Roraima
Organização criminosa movimentou R$ 64 milhões em lavagem de dinheiro fruto do contrabando de ouro e mineração ilegal em Roraima A Polícia…
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Polícia Civil investiga Deolane Bezerra por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro
Deolane Bezerra passou a ser investigada pela Polícia Civil por “negócios duvidosos” na empresa de publicidade em que é sócia.…
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Polícia prende suspeito de peculato e lavagem de dinheiro no Interior de Pernambuco
Um membro de uma organização criminosa voltada à prática de peculato e lavagem de dinheiro foi preso pela Polícia Civil, no âmbito da Operação Campônio, deflagrada…
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PF cumpre mandatos de busca e apreensão em Floresta e outras duas cidades em operação que investiga uso de lotéricas para lavagem de dinheiro em PE
A Polícia Federal (PF) desencadeou, nesta quarta-feira (11), uma operação contra um grupo suspeito de utilizar casas lotéricas de agentes políticos para…
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PF indicia Lula e filho por lavagem de dinheiro e tráfico de influência
A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o filho Luís Cláudio pelos crimes de lavagem…
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MP de São Paulo acusa Haddad por corrupção, quadrilha e lavagem de dinheiro
O ex-prefeito Fernando Haddad, provável candidato a presidente da República pelo PT, foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo…
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Pernambuco ganha laboratório de tecnologia para investigar lavagem de dinheiro e corrupção
O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) inaugurou, nesta terça-feira (12), o Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro (LAB).…
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PF aponta que Gleisi cometeu crimes de corrupção e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal concluiu que a senadora e presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), cometeu crimes de corrupção passiva qualificada…
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PF indicia pastor Silas Malafaia por lavagem de dinheiro na Operação Timóteo
A Polícia Federal indiciou o pastor Silas Malafaia por lavagem de dinheiro no inquérito da Operação Timóteo, que apura um…
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Operação Turbulência: Quatro presos por lavagem de dinheiro ligada a avião de Eduardo Campos
A ação da PF ocorre no Recife e em Goiás e quatro pessoas já foram presas, sendo duas em São…
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Operação prende políticos por corrupção e desvio de dinheiro público em Pernambuco
Operação da Polícia Civil cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão nesta quarta-feira Dois vereadores do município de Santa…
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Padre Robson comprou casa de R$ 1,1 milhão com dinheiro de fiéis e deu para os pais, diz MP
O padre Robson de Oliveira, ex-reitor da Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, comprou uma casa no valor de R$ 1,1…
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Flávio Bolsonaro nega lavagem e diz que PM comprou R$ 21,1 mil em produtos de loja de chocolate
Em vídeo publicado nas redes sociais na tarde desta quinta-feira, o senador Flávio Bolsonaro deu sua versão sobre as transações financeiras investigadas…
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Vereador é preso em operação da PF que apura desvio de dinheiro público e fraudes, no Sertão de Pernambuco
O vereador do município de Cedro, no Sertão de Pernambuco, Miguel Inocêncio Leite (PTB) foi preso temporariamente na quinta-feira (08),…
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